中国法院网讯(张民璐) 10名犯罪嫌疑人为骗取财物，冒充银行工作人员在境外利用电信网络技术，引诱被害人办理“银行信贷”，涉案金额高达54.9万元，被害人群涉及4个省市。7月17日，湖北省五峰县人民法院对该起跨国电信网络诈骗案宣判，集团首犯被判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金30万元。据悉，该案系五峰法院开庭审理的首起跨国电信网络诈骗。
对于许多急需周转资金的百姓来说，在银行办理信贷是一种最为安全、理性的资金周转形式，国字号银行更是百姓的首选之一。没想到，五峰一女士在办理银行信贷过程中，无意被骗50万。经警方侦查，这起诈骗案背后竟藏着10人的跨国诈骗团伙。
据公诉机关指控，2017年12月，黄某甲邀约方某某、王某甲、黄某乙等犯罪嫌疑人，前往缅甸佤邦实施以“银行信贷”为由的电信诈骗。该犯罪团伙分工明确，以黄某甲为首要分子，负责制定诈骗方案、步骤，购买诈骗工具及有贷款需求的公民信息，并伪造虚假转账凭证、贷款合同、工作证件、支票等资料。再由黄某甲等人作为“键盘手”，对购买的贷款申请人以网通短信平台或手机短信等形式，发送“贷款已审核通过，请加客服QQ进行最终审核”的信息。
当贷款申请人与其联系后，方某某、王某甲、黄某乙再次担任“邮政银行客服”，通过QQ聊天发布贷款流程，并签署贷款电子合同。黄某甲则担任“邮政银行经理”，要求贷款申请人通过银行转账、微信扫描二维码等形式，向指定账户缴纳贷款激活金；当诈骗成功后，黄某甲等人再次以银行流水不足刷流水为由，继续实施二次诈骗。
仅2018年1月，黄某甲、方某某、王某甲、黄某乙四人便采取上述方法，实施诈骗4起，诈骗金额高达54.9万元。
同时查明，2018年5月底，黄某甲曾邀约被告人方某某、王某甲、黄某乙、王某乙、李某某等5人，假扮即将从香港返回内地的IT人士，在江西省赣州市通过百合网、世纪佳缘网等婚恋网站，寻找离异异性，培养感情，伺机将被害人引入事前搭建的网络赌博网站，通过后台操控骗取资金。所幸，黄某甲等人还未诈骗成功，便被公安机关一举抓获。
案发后，黄某甲迅速将诈骗所得赃款进行转移，被告人陶某某、吴某某、夏某甲、夏某乙等四人，明知资金为非法所得，仍帮该团伙掩饰、隐瞒，对社会造成极大危害。
该院根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，被告人黄某甲、方某某、王某甲、黄某乙、王某乙、李某某因涉诈骗罪，依法判处有期徒刑十五年至一年十个月不等的刑罚，剥夺政治权利五至两年，并处30万元至4000元不等的罚金。其余4名被告人因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月缓刑一年至拘役四个月缓刑六个月不等的刑罚，并处2000元至3000元不等的罚金。
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